1. Objetivo
Establecer un Modelo de Prevención de Delitos que permita a OREVRO identificar, prevenir, detectar, gestionar y reportar conductas que puedan constituir riesgos penales para la empresa, en cumplimiento de la Ley N° 30424 y sus modificatorias.
Compromiso: OREVRO se compromete a desarrollar sus actividades dentro del marco legal vigente, rechazando cualquier conducta que pueda constituir un delito.
2. Marco Legal Aplicable
- Ley N° 30424: Responsabilidad administrativa de personas jurídicas
- Ley N° 30835: Ampliación de delitos precedentes (lavado de activos, minería ilegal, financiamiento del terrorismo)
- Código Penal Peruano: Delitos contra la administración pública
- Ley Antilavado de Activos: Decreto Legislativo N° 1106
3. Delitos Comprendidos
El modelo de prevención abarca los siguientes delitos:
3.1 Cohecho Activo
- Cohecho activo genérico
- Cohecho activo específico
- Cohecho activo transnacional
3.2 Lavado de Activos
- Conversión y transferencia de activos ilícitos
- Ocultamiento y tenencia de bienes de origen ilícito
- Transporte, traslado o ingreso al territorio nacional de dinero ilícito
3.3 Financiamiento del Terrorismo
- Aporte económico a organizaciones terroristas
- Colaboración económica con actos de terrorismo
3.4 Otros Delitos
- Minería ilegal
- Colusión
- Delitos tributarios y aduaneros
- Delitos contra la propiedad industrial
4. Componentes del Modelo de Prevención
4.1 Oficial de Cumplimiento
OREVRO cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado con las siguientes funciones:
- Supervisar el funcionamiento del modelo de prevención
- Reportar a la alta dirección sobre el sistema
- Proponer actualizaciones al modelo
- Gestionar denuncias e investigaciones
4.2 Matriz de Riesgos
Identificamos y evaluamos riesgos en:
- Procesos de contratación pública (SEACE)
- Relación con funcionarios públicos
- Pagos y transacciones financieras
- Selección de proveedores y socios comerciales
- Gestión de personal
4.3 Procedimientos de Prevención
Due Diligence de Terceros
- Evaluación de antecedentes penales
- Verificación de listas de sanciones internacionales
- Análisis de vínculos con funcionarios públicos
- Evaluación de capacidad técnica y financiera real
Gestión Financiera
- Segregación de funciones en área contable
- Doble firma para pagos significativos
- Prohibición de pagos en efectivo por montos elevados
- Verificación de beneficiarios finales de pagos
Control de Obsequios y Atenciones
- Registro de atenciones a funcionarios públicos
- Límites monetarios establecidos
- Aprobación previa de Gerencia General
5. Canales de Denuncia
5.1 Canal Ético DIAMANTE
Sistema anónimo y confidencial disponible 24/7:
5.2 Líneas Directas
- Email: talento@orevro.com
- Oficial de Cumplimiento: Contacto directo
6. Investigación de Denuncias
Toda denuncia es investigada siguiendo:
- Recepción y evaluación preliminar (3 días hábiles)
- Investigación formal (15 días hábiles)
- Informe de conclusiones
- Implementación de medidas correctivas
- Cierre y retroalimentación al denunciante
7. Capacitación Obligatoria
Programas de capacitación para:
Personal de Alto Riesgo
- Gerencia y administración
- Área comercial y licitaciones
- Logística y compras
- Contabilidad y finanzas
Contenido
- Marco legal de responsabilidad penal empresarial
- Identificación de situaciones de riesgo
- Procedimientos de prevención y reporte
- Casos prácticos
8. Sanciones
El incumplimiento puede resultar en:
Para la Empresa
- Multas administrativas
- Inhabilitación para contratar con el Estado
- Clausura temporal o definitiva
- Publicación de la sanción
Para el Infractor
- Despido con causa justa
- Denuncia penal
- Acción civil de daños y perjuicios
Monitoreo Continuo: El modelo de prevención es revisado y actualizado anualmente o cuando se identifiquen nuevos riesgos.
9. Contacto
Última actualización: Febrero 2026
